瑞纳智能设备股份无限公司

　　公司环绕从停业务进行手艺攻坚冲破，正在超声波计量、供热节制取调理、压缩机手艺、热泵手艺、聪慧供热办理平台等范畴冲破多项手艺壁垒，构成了多项具有自从产权的焦点手艺（如超声波热量表满脚《热量表》尺度中最大量程比要求，抗流动扰动机能达到行业最高U0D0级别；智能模块化换热机组采用流体仿实模仿和智能节制手艺提高了节能效率；聪慧水力均衡安拆采用了自从研发的一种及时计较算法，进一步提高了均衡和节能结果，自从研发的100kW磁悬浮离心压缩机填补了正在余热收受接管和供暖范畴的空白，具有振动小、乐音低、寿命长、简单等特点，基于该手艺的热泵机组额定制热能效高达6。5；STORM AI智能节制器内置自从研发的供热人工智能算法，实现换热坐内、楼内当场算法节制，提高节制频次和及时性，达到更精细的调控和节能结果；自从研发制制的全系列核能硬件设备，无效的保障了聪慧供热全消息数据计量质量和智能精准安排办理，使公司外行业中的合作地位得以稳步提拔。公司城市级AI聪慧供热建立于多年为行业客户存心办事的根本之上，为供热公司量身定制，集供热系统“监、管、控”功能为一体，全面处理保守供热系统运营难、成本高、效率低、平安难保障等问题，通过消息手艺、为热力企业及时供给过去和现正在的数据，对数据进行深度进修，AI模子从动化锻炼，实现供热数据的数字化、可视化、智能化，使消息手艺、供热工业手艺和现代办理手艺无机融合，全面提拔热力企业的出产手艺和运营办理程度，提高热力企业供热质量，无效降低能耗，最大限度节约能源，同时保障热用户的供热舒服度，提高用户对劲度，从底子上节能降耗低碳供热，快速实现“碳中和、碳达峰”的方针。行业内以“单一产物发卖”为从的保守营业模式，不克不及很好地处理大部门热力企业正在供热系统扶植和办理等方面存正在的问题。为此，公司建立了从动化（OT）+消息化（IT）+智能化（AI）完全自从焦点手艺的STORM AI一坐式低碳聪慧供热全体处理方案，依托自从研发和制制的焦点软、硬件产物，打制了涵盖源、网、坐、楼、户的聪慧供热全财产链的营业模式。公司正在产物和办事的齐全性、全体性、先辈性等方面具备较强的焦点合作力。从动化手艺：公司通过自从研发的智能节制算法，实现了对供热系统的精准调控，能够及时监测和调整供热收集中的温度、压力等参数，确保能源的合理分派和高效操纵，无效提高了能效比。消息化手艺：建立了大数据阐发平台，对海量供热数据进行深度挖掘和阐发。一方面能够预测并优化供热需求，例如通过汗青数据对比和气候预告，系统提前调整供热策略，削减无效或过度供热；另一方面通过云端办事，实现近程和毛病预警，降低了运维成本。智能化手艺：操纵人工智能和机械进修手艺，使供热系统具备进修和优化的能力。系统可以或许按照变化和用户习惯从动调整，实现动态节能，而且能够及时监测和阐发数据，及时发觉并处理系统中的潜正在问题，提高系统的不变性和靠得住性。颠末多年研发和项目实践堆集，构成了供热行业特有的协同智能算法群，好比热网负荷预测算法、热源调峰算法等，可以或许满脚分歧场景下的供热需求。具有8个大类、50种以上的自从研发模子，为聪慧供热系统的精准节制和优化供给了无力支撑。公司的智能物联数据终端是聪慧热网系统的核心通信和节制设备，支撑多种通信体例，可以或许满脚对云办事以及终端设备的拜候，实现了供热系统中各个设备之间的高效互联和协同工做。具备强大的设备兼容性和通信能力，能够取分歧厂商的设备进行对接和通信，打破了行业内设备之间的通信壁垒，为客户供给了愈加矫捷和便利的系统集成方案。打制了涵盖供热系统焦点环节的智能硬件产物线和聪慧供热软件办理平台，可以或许为客户供给笼盖热源、热网、热力坐和热用户等供热焦点环节的产物。这种完整的产物系统削减了客户因采购分歧厂商产物而呈现的兼容难、通信难、协调难等问题，同时也能为客户供给实正在、靠得住的运转数据，降低了采购成本、成本和手艺对接成本。公司注沉手艺研发投入，具有供热系统节能、智能硬件、聪慧软件三大研发核心，不竭进行手艺立异和升级，以顺应不竭变化的市场需乞降手艺成长趋向。公司采用间接发卖模式。因行业客户特点，正在曲销模式下，各地供热企业大都采纳招投标体例为从，其他体例为辅的采购体例。正在招投标体例下，公司正在产物成本预算根本上，分析考虑义务权利、市场需乞降合作情况、客户议价能力，并兼顾合理利润进行订价。Ⅰ、政策层面，《地方关于制定国平易近经济和社会成长第十五个五年规划的》《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十五个五年规划纲要》明白提出，要推进保守根本设备数智化更新、实施碳排放总量和强度双控轨制、深化节能降碳；同时要求加速热力系统绿色低碳转型，因地制宜推进余热资本高效操纵、非化石能源规模化供热，有序开展供热计量取按热量收费。上述摆设为供热聪慧化、供热系统聪慧化升级、新能源供热配套等范畴创制了市场需求。取此同时，城市更新、老旧小区、碳排放总量和强度双控等政策协同落地，将进一步加速聪慧供热项目落地实施节拍。国度能源局提出积极拓展新能源非电操纵处径，激励工业范畴采用风光绿电替代化石能源进行供热供汽。该政策导向不只打破了保守供热的使用鸿沟，进一步丰硕了聪慧供热正在工业场景、新能源融合范畴的使用场景，拓展了行业盈利空间取营业鸿沟，为聪慧供热行业的持续高质量成长注入了焦点动力。Ⅱ、手艺层面，以物联网、大数据、人工智能、数字孪生为代表的新一代消息手艺，取保守供热系统实现全方位、深条理的深度融合，全面沉构了热源供应、管网输送、换热坐运维、用户用能办理的全流程运营办理模式。手艺赋能不只无效降低了行业全体运营成本、大幅提拔了能源操纵取运营办理效率，更从底子上鞭策供热办事质量实现全方位升级，处理了保守供热中冷热不均、能耗高档行业痛点，是聪慧供热行业实现高质量成长的焦点手艺支持。Ⅲ、市场层面，当前，国内集中供热范畴遍及面对管网老化、水力均衡失调等行业共性痛点，存量供热系统的聪慧化需求持续，成为驱动行业增加的焦点存量市场。存量不只是处理行业现存问题、提拔供热保障能力取能源操纵效率的环节径，更为聪慧供热手艺、产物取办事的规模化使用奠基了的市场根本。同时，新建建建、工业园区、新型城镇化扶植等增量市场，叠加非居平易近用热、新能源供热等新兴场景的快速成长，构成了存量取增量扶植双轮驱动的市场款式，为聪慧供热行业供给了广漠且可持续的市场空间，鞭策行业规模持续扩张、市场渗入率稳步提拔。公司全资子公司合肥高纳半导体科技无限义务公司次要处置第三代半导体SiC单晶发展和设备研发、SiC衬底加工、SiC外延片的研发出产和发卖。公司目前的次要营业沉心正在鞭策8英寸碳化硅的晶体发展的良率提拔和设备的优化升级，以获取更高质量的SiC衬底片和不变的设备分歧性。正在手艺立异取本钱投入的双沉驱动下，中国碳化硅财产链持续完美，手艺程度取财产规模快速提拔。此中，手艺迭代为财产链的降本增效供给了焦点支持，特别8英寸碳化硅衬底凭仗更高的利用效率和更优异的缺陷节制能力，显著降低了全财产链的分析制形成本，已成为产能升级的环节标的目的，正鞭策行业产能加快向8英寸规格切换。跟着8英寸碳化硅衬底手艺的成熟取财产生态的完美，碳化硅功率器件鄙人逛使用中的渗入速度将进一步加速。将来，正在规模化降本、产能持续扩张以及新兴手艺不竭催生新使用场景的配合鞭策下，碳化硅财产的市场空间无望持续扩大。8英寸碳化硅衬底研发持续推进，目前正正在加快推进后道加工的测试，完成数据的对比阐发和质量验证。正在双温区电阻炉的根本上，优化外部布局结构，提拔从动化程度；更新热场布局，降低研发成本。同步完成设备的软硬件升级，智能化、从动化、消息化的提拔。公司的研发工做次要对准国际、国内市场手艺成长前沿取趋向，持续加大碳化硅晶体材料、工艺及相关设备的研发。公司具有本人的研发核心，将正在晶体发展和缺陷节制等焦点手艺范畴展开稠密的试验，不竭冲破手艺瓶颈，提高产物良率，加速产物立异。盈利次要来历于碳化硅衬底、外延片及设备的发卖，同时通过供给定制化的处理方案和办事来满脚特定客户的需求。公司采用从动化出产线和严酷的质量节制流程来确保产物的分歧性和靠得住性。正在出产环节，公司采用消息化系统，制定了完美的出产过程节制法式，成立了一套快速无效处置客户订单的流程。(4)发卖模式！公司产物发卖采用间接发卖模式。公司将通过加入行业展会、发布手艺、进行收集营销等体例来推广产物和手艺。跟着我国经济持续不变成长，供热行业做为保障城市运转的主要平易近生根本设备，其智能化升级投入持续加大。目前，国度及北方供暖地域连续出台相关政策，鼎力鞭策聪慧供热项目落地实施，明白要求加速聪慧热网扶植、推进换热坐智能化等。同时，国度积极奉行非电操纵成长计谋，有序鞭策新能源供热供暖使用。供热正逐渐从保守的燃煤、燃气为从，转向通过工业余热、地热、太阳能、生物质能、核能供热、风热曲热、污水源、空气源热泵等体例实现多能互补、聪慧调控的新型能源系统，整个供热行业朝着低碳化、聪慧化标的目的加快迈进。跟着居平易近糊口程度不竭提拔，用户对采暖舒服度、供热不变性及个性化办事的需求持续升级。保守供热模式已难以满脚新时代平易近生保障要求。物联网、大数据、人工智能、数字孪生等新一代消息手艺快速迭代冲破，为聪慧供热行业手艺升级供给焦点支持，鞭策行业环节手艺日趋成熟、聪慧供热凭仗精准控温、近程调控、快速报修等焦点功能，无效提拔用户采暖体验，获得市场普遍承认。正在绿色低碳成长计谋下，全社会节能降耗认识显著加强，聪慧供热成为供热行业实现节能降碳的环节径。其可无效降低供热能耗取管网热损，削减化石能源耗损取碳排放，高度契合国度绿色成长导向，获得、企业取终端用户的多方支撑。聪慧供热做为供热行业转型升级的焦点标的目的，契合国度“双碳”计谋、平易近生保障需求及城市能源布局优化趋向，受益于政策盈利、手艺立异及市场需求，市场空间持续扩容，成长前景广漠。公司依托OT（从动化）+IT（消息化）+AI（智能化）全栈自从焦点手艺，将“数据+算力+模子+仿实+使用”五大能力深度融合，实现热力均衡、供需婚配取精准供热，无效优化区域能源操纵效率，告竣零过流（轮回流量）、零过量（热量）、零距离（近程节制）的节能方针，鞭策区域供热系统能耗强度取能耗消费总量“双降”，帮力供热系统从热源侧鞭策式向用户侧拉动式转型，运营模式由营业驱动向数据驱动升级，建立各运转节点价值最大化的良性成长生态。公司自从研发的RUNA-STORM AI聪慧供热系统，深度融合大数据、云计较、AI算法、水力仿实取数字孪生等焦点手艺，依托自从研发的STORMAI多热源负荷预测取安排算法、人工智能模子及建建采暖动态模仿手艺，精准优化二次侧水力均衡、实现供热负荷削峰填谷，显著降低供热能耗取运营成本，构成“算法-硬件-数据-场景”四位一体闭环能力系统。此中，公司聪慧供热办理平台已通过住建部科技取财产化成长核心评估认证，专家委员会分歧认定：该平台全体手艺达到国内领先程度，具备普遍推广使用价值。当前，供热行业已步入供热手艺成长初期。供热手艺以洁净能源取余热操纵为焦点，充实整合太阳能、地热能、风能、生物质能及工业余热等各类可用热源，依托规模化储热手艺，实现低温高效运转（供水温度 55℃、回水温度 25℃）。该模式可显著降低管网散热丧失、提拔系统全体能效，更便于低档次热能接入，同时不会带来投资成本的大幅攀升。供热手艺高度契合国度洁净取暖计谋导向，是政策驱动下供暖范畴供给侧布局性的主要标的目的，具备鼎力推广使用的现实需要性。聪慧供热行业正处于高速成长期，正在政策指导、手艺冲破取市场需求的多沉驱动下，行业正加快向智能化、绿色化、平台化深度转型。跟着市场从体持续扩容、手艺迭代不竭加速，聪慧供热无望成为鞭策能源布局转型、支持城市可持续成长的环节引擎。北方城镇集中供暖时间凡是为昔时第四时度至次年第一季度，正在供暖季期间，热力企业全力保障平安制热、输热取用热，保障居平易近采暖的舒服度和对劲度；每年第二季度至第三季度为停暖时间，热力企业按部就班地进行供暖设备设备的检修、手艺升级、工程投标等工做。公司的严沉项目实施次要集中正在5-11月，多集中正在第四时度进行验收和回款。受上述要素分析影响，公司正在每年的前三季度收入和现金流相对较少，收入和回款次要集中正在第四时度。做为国度级高新手艺企业和专精特新“小巨人”企业，公司是国内少数具备从动化（OT）、消息化（IT）和智能化（AI）全栈自从焦点手艺的低碳聪慧供热全体处理方案供给商。凭仗领先的产物手艺、严酷的质量管控和规模化的出产能力，公司正在国内聪慧供热范畴占领领先地位。公司立异融合先辈消息手艺取智能节制方式，建立“源 - 网 - 坐 - 荷 - 储” 全链条协同优化系统。依托人工智能深度使用，正在负荷预测、毛病诊断、非常识别等场景实现精准高效管理，完成从智能、计较智能向认知智能取决策智能的跃升。公司聪慧供热数字孪生平台，以互联网 +、大数据、人工智能、BIM、GIS 及三维建模等手艺为底座，打制一体化分析办理系统。平台具备强大的 AI 大数据阐发能力，集成 BIM+GIS 双引擎，支撑城市级、热力坐、小区楼栋及用户户型等全场景模子衬着取加载，可实现全域数据可视化、设备运转监测、变乱应急措置等能力升级，为城市级供热、集团化供热及供热企业运营供给全流程监管取科学决策支持，实现供热管网的资本集中办理、资本共享、及时监测、运转诊断、健康预警、变乱阐发以及快速应急批示。公司历经多年沉淀，曾经凝结了一批具有丰硕工做经验和立异能力的手艺团队，从编或参编了多项国度、行业及处所尺度，承担国度住建部热计量取节能系统沉点科研打算项目。公司先后正在大数据、人工智能算法、边缘计较节制等先辈手艺研发和使用取得冲破，现已取得24项人工智能手艺发现专利。公司通过持续勤奋，操纵从动化(OT)+消息化(IT)+智能化(AI）完全自从焦点手艺的一坐式低碳聪慧供热全体处理方案，近几年来外行业内实现了单个订单规模从万万级到数亿级的逾越，现实使用结果和办事获得了行业支流市场和客户的承认，正在国内同业业均处于领先地位。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整， 没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变动公司注册本钱及修订〈公司章程〉并打点工商变动登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项通知布告如下：鉴于公司2024年性股票激励打算2名激励对象因个分缘由去职，不再合适激励对象资历，按照《瑞纳智能设备股份无限公司2024年性股票激励打算（草案）》的相关，公司拟对其已获授但尚未解除限售的20，000股性股票进行回购登记；1名激励对象第二个解除限售期小我查核不及格，未达到解除限售的业绩查核前提，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5，000股性股票进行回购登记；1名激励对象因违反公司规章轨制，被解除劳动关系，不再合适激励对象资历，公司拟对其已获授但尚未解除限售的5，000股性股票进行回购登记。本次回购登记完成后，按照相关法令、律例及《公司章程》，拟对公司注册本钱进行变动并修订《公司章程》相关条目。公司总股本由135，897，400股削减至135，867，400股，公司注册本钱135，897，400。00元削减至135，867，400。00元。连系公司注册本钱、总股本的变动环境，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令、律例和规范性文件的，现拟对《瑞纳智能设备股份无限公司章程》相关内容进行修订，具体修订环境如下：除上述条目外，《公司章程》中的其它条目连结不变，具体内容以市场监视办理部分核准、登记为准。就上述注册本钱变动、《公司章程》修订事宜，公司将尽快打点工商变动登记及章程存案手续。为后续工做的成功开展，公司董事会提请股东会授权公司办理层按照工商部分的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监视办理部分的最终核准看法，打点工商变动登记的全数事宜，授权无效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变动登记及章程存案手续打点完毕之日止。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》及《深圳证券买卖所创业板上市公司自律监管指南第2号逐个通知布告格局》的，将瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、办理取利用环境演讲如下：按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023号），公司获准初次向社会公开辟行人平易近币通俗股18，420，000股，每股面值为人平易近币1。00元，刊行价钱为每股人平易近币55。66元，募集资金总额为人平易近币1，025，257，200。00元，扣除不含税的刊行费用人平易近币108，061，210。87元，现实募集资金净额为人平易近币917，195，989。13元。上述募集资金曾经全数到位。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审验后，于2021年10月22日出具了《验资演讲》（容诚验字[2021]230Z0253号）。公司已将上述募集资金全数存放于公司开立的募集资金专项账户，并取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定募集资金专户存储三方监管和谈，对募集资金的存放和利用进行了专户办理。截至2025年12月31日，公司募集资金存储账户余额为6，069，808。72元。本演讲期内募集资金利用环境如下：为规范公司募集资金的存放、利用和办理，募集资金的平安，最大限度保障投资者的权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》《上市公司募集资金监管法则》等法令、律例、规范性文件的取要求，制定了《瑞纳智能设备股份无限公司募集资金办理轨制》。按照该轨制的，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的办理和利用。公司正在利用募集资金时，严酷履行响应的审批手续，确保专款公用。2021年11月22日，公司别离取中国光大银行股份无限公司合肥分行、中国扶植银行股份无限公司合肥双凤支行、交通银行股份无限公司合肥屯溪支行、招商银行股份无限公司合肥分行、兴业银行股份无限公司合肥寿春支行、中国工商银行股份无限公司合肥牡丹支行、中国扶植银行股份无限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份无限公司签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，三方监管和谈取深圳证券买卖所三方监管和谈范本不存正在严沉差别，三方监管和谈的履行不存正在问题。经2021年11月22日公司第二届董事会第五次会议核准，公司开立募集资金专项账户7个，其入彀划募集资金专项账户3个，超募资金专项账户4个，截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储环境如下：截至2025年12月31日，公司累计已利用募集资金83，808。66万元，各项目标投入环境及效益环境详见附表1。公司按关法令、律例、规范性文件的和要求利用募集资金，并对募集资金利用环境及时、实正在、精确、完整地进行了披露，不存正在募集资金存放、利用办理及披露的违规景象。注：弥补营运资金项目许诺投资总额为9，000。00万元，截至2025年12月31日累计投入金额为9，133。11万元，多出的133。11万元系该募集资金专户的利钱收益。节余募集资金永世补流项目许诺投资总额为12，263。97万元，截至2025年12月31日累计弥补流动资金金额为12，432。10万元，多出的168。13万元系该募集资金专户的利钱收益。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分派预案为：以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利2。40元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为135，897，400股，以此计较合计拟派发觉金32，615，376。00元（含税），占公司2025年归属于母公司股东净利润的29。99%。2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第9。4条相关的可能被实施其他风险警示景象。公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分派预案的议案》，董事会认为：公司2025年年度利润分派预案分析考虑了公司目前的盈利程度、财政情况、将来成长前景及泛博投资者的合理，有益于全体股东分享公司成长的运营，加强股东的决心，合适相关法令律例及《公司章程》的，董事会同意公司2025年年度利润分派预案，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会打点取此次权益相关的具体事项。（二）经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计确认，公司2025年度归并报表实现的归属于母公司股东的净利润为108，749，679。71元，母公司实现净利润93，277，199。66元。按照《公司章程》等相关法令律例的，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取亏损公积金9，327，719。97元，截至2025年12月31日，公司归并报表未分派利润670，940，930。90元，母公司未分派利润605，659，921。99元。（三）按照《中华人平易近国公司法》《企业会计原则》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等法令、律例、规范性文件以及《瑞纳智能设备股份无限公司章程》的，并鉴于公司目前盈利情况优良，为连结持久积极不变报答股东的分红策略，正在公司健康持续成长以及将来营业成长需求的景象下，公司2025年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，具体利润分派预案为：公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币2。40元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为135，897，400股，以此计较合计拟派发人平易近币32，615，376。00元（含税），占公司2025年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润的29。99%。经公司2025年第一次姑且股东大会审议通过，公司于2025年9月实施了2025年半年度权益，以股权登记日所载的公司总股本135，917，400股为基数，向全体股东每10股派发觉金分红人平易近币0。74元（含税），现实派发10，057，887。60元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。加上本次拟派发的现金分红总额32，615，376。00元，2025年度累计派发的现金分红总额为42，673，263。60元，占2025年度归并报表归属于上市公司股东的净利润的39。24%。（五）正在利润分派预案实施前，公司股本如发生变更，将按照“分红总额不变”的准绳，对现金分红比例进行调整。公司比来一个会计年度净利润为正值，且归并报表、母公司报表年度末未分派利润均为正值，比来三个会计年度累计现金分红总额为85，847，571。60元，高于比来三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第9。4条第（八）项的可能被实施其他风险警示景象。本利润分派预案合适《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》以及《公司章程》等相关，分析考虑了盈利能力、财政情况、将来成长前景等要素，取公司经停业绩及将来成长相婚配，有益于泛博投资者参取公司成长及分享运营。实施本利润分派预案不会形成公司流动资金欠缺或其他晦气影响。综上所述，本利润分派预案具备合。（一）正在本次利润分派预案披露前，公司严酷按照法令、律例、规范性文件及公司轨制的相关，严酷节制黑幕消息知恋人的范畴，并对相关黑幕消息知恋人履行了保密和严禁黑幕买卖的奉告权利。同时及时对黑幕消息知恋人存案，防止黑幕消息的泄露。（二）本次利润分派预案尚须经公司2025年年度股东会审议通事后方可实施，存正在不确定性，敬请泛博投资者关心并留意投资风险。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、投资品种：银行、证券公司、信任公司、基金办理公司等金融机构刊行的流动性强、平安性高、中低风险投资产物（包罗但不限于通知存款、按期存款、布局性存款、理财富物等）。2、投资金额：公司取部属子公司利用合计不跨越人平易近币70，000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理。3、出格风险提醒：虽然本次利用部门自有资金进行现金办理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的风险。瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》，同意公司取部属子公司利用合计不跨越人平易近币70，000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，利用刻日为自董事会审议通过起12个月，正在上述额度及无效刻日内，资金可轮回滚动利用。该议案正在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体环境通知布告如下：为提高公司及部属子公司资金利用效率，合理操纵闲置自有资金进行现金办理，正在不影响公司一般运营和自有资金一般利用打算的环境下，能够提高自有资金利用效率，添加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资报答。公司取部属子公司利用合计不跨越人平易近币70，000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，利用刻日为自董事会审议通过起12个月，正在上述额度及无效刻日内，资金可轮回滚动利用。刻日内任一时点的买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不该跨越投资额度。银行、证券公司、信任公司、基金办理公司等金融机构刊行的流动性强、平安性高、中低风险投资产物（包罗但不限于通知存款、按期存款、布局性存款、理财富物等）。投资产物必需以公司或部属子公司的表面进行采办，董事会授权公司办理层正在额度范畴内行使相关投资决策权并签订文件。正在公司一般运营和成长所需资金的环境下，公司拟进行上述投资的资金来历为自有闲置资金，不涉及利用募集资金或银行信贷资金。公司将按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关要求披露公司进行现金办理的具体环境。虽然本次利用部门自有资金进行现金办理投资品种属于中低风险品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量地介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的风险。公司本次利用部门闲置自有资金进行现金办理仅限于采办平安性高且流动性好、不影响公司日常运营勾当的投资产物。公司按照决策、施行、监视本能机能相分手的准绳成立健全相关投资的审批和施行法式，确保投资事宜的无效开展、规范运转，以及资金平安。拟采纳的具体办法如下：1、公司将按照运营放置和资金投入打算选择相顺应的现金办理产物品种和刻日等，确保不影响公司日常运营勾当的一般进行。2、正在实施期间及时阐发和跟进现金办理品种的投向、项目进展环境，一旦发觉或判断有晦气要素，将及时采纳办法，节制投资风险。正在不影响公司一般运营和自有资金一般利用打算的环境下，能够提高自有资金利用效率，添加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资报答。2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》，同意公司取部属子公司利用合计不跨越人平易近币70，000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理。该议案正在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。董事会看法：为提高公司及部属子公司资金利用效率，合理操纵闲置自有资金进行现金办理，正在不影响公司一般运营和自有资金一般利用打算的环境下，同意公司取部属子公司利用合计不跨越人平易近币70，000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，利用刻日为自董事会审议通过起12个月，正在上述额度及无效刻日内，资金可轮回滚动利用。董事会授权公司办理层正在额度范畴内行使相关投资决策权并签订文件。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本次续聘会计师事务所合适财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会〔2023〕4号）的。瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”“本公司”“瑞纳智能”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，担任财政演讲审计和内部节制的审计。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体环境通知布告如下：容诚会计师事务所（特殊通俗合股）由原华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）改名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊通俗合股企业，持久处置证券办事营业。注册地址为市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合股人刘维。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合股人233人，共有注册会计师1，507人，此中856人签订过证券办事营业审计演讲。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251，025。80万元，此中审计营业收入234，862。94万元，证券期货营业收入123，764。58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计营业，审计收费总额62，047。52万元，客户次要集中正在制制业、消息传输、软件和消息手艺办事业、批发和零售业、科学研究和手艺办事业、建建业、水利、和公共设备办理业等多个行业。容诚会计师事务所已采办注册会计师职业义务安全，职业安全累计补偿限额不低于2。5亿元，职业安全采办合适相关。2023年9月21日，金融法院就乐视网消息手艺（）股份无限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述义务胶葛案[(2021)京74平易近初111号]做出判决，判决华普天健征询（）无限公司（以下简称“华普天健征询”）和容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚特普”）配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的被告投资者的丧失，正在1%范畴内取被告乐视网承担连带补偿义务。华普天健征询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼法式中。容诚会计师事务所近三年（比来三个完成天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法12次、自律监管办法13次、规律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（比来三个完成天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次（共2个项目）、监视办理办法20次、自律监管办法9次、规律处分10次、自律处分1次。项目合股人/签字注册会计师：齐利平密斯，2005年成为中国注册会计师，2008年起头处置上市公司审计营业，2008年起头正在容诚会计师事务所执业，2023年起头为公司供给审计办事；近三年签订过奇精机械（603677）、华盛锂电（688353）、金种子酒（600199）等多家上市公司审计演讲。项目签字注册会计师：徐远先生，2020年成为中国注册会计师， 2018年起头处置上市公司审计营业，2017年起头正在容诚会计师事务所执业，2024年起头为公司供给审计办事；近三年签订过五洲医疗（301234）、金螳螂（002081）、富士莱（301258）、常润股份（603201）等上市公司审计演讲。项目签字注册会计师：陈亚东先生，2022年成为中国注册会计师，2019年起头处置上市公司审计营业，2018年起头正在容诚会计师事务所执业，2023年起头为公司供给审计办事；近三年签订过瑞纳智能（301129）上市公司审计演讲。质量节制复核人：王荐先生，1999年成为中国注册会计师，1996年起头处置上市公司审计营业，1996年起头正在容诚会计师事务所执业，2024年起头为公司供给审计办事；近三年复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计演讲。项目合股人齐利平、签字注册会计师徐远、签字注册会计师陈亚东、项目质量复核人王荐近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。2026年度审计费用将按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。公司于2026年4月21日召开了第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所执业天分、投资者能力、从业人员消息、营业经验、性及诚信记实等方面进行审核并进行专业判断，认为：容诚会计师事务所具备胜任公司年度审计工做的专业天分和能力，正在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司供给了较好的审计办事，正在性、专业胜任能力、投资者能力等方面可以或许满脚公司对于审计机构的要求。为公司审计工做的持续性和完整性，公司董事会审计委员会分歧同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权的表决环境，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会认为：容诚会计师事务所是一家专业化、规模化的会计师事务所，具备多年为上市公司供给审计办事的能力及丰硕的审计经验，具有处置证券相关营业资历。正在担任公司2025年度审计机构期间，容诚会计师事务所严酷遵照了相关法令、律例和政策，遵照、客不雅、的执业原则，勤奋尽责，较好地履行了两边所商定的义务和权利，公允合理地颁发了审计看法，为本公司出具的审计看法可以或许客不雅、实正在地反映公司的财政情况和运营，完成了公司的审计工做。公司认为容诚会计师事务所正在相关营业的处置上具有丰硕的经验，该事务所执业人员有优良的执业本质和执业，可以或许满脚股东和债务人等对公司财政情况的领会需求。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2026年度审计机构，担任财政演讲和内部节制的审计。同时，公司董事会提请股东会授权公司办理层按照市场环境，分析考虑参取审计工做的项目组的经验、级别、投入时间和工做质量，分析确定2026年度审计费用。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。基于瑞纳智能设备股份无限公司（以下简称“公司”）及合肥瑞纳智能能源办理无限公司、合肥瑞纳通软件手艺开辟无限公司各项日常运营勾当开展所需的资金需求，连系公司及全资子公司的2026年度运营打算，公司及全资子公司拟正在2026年度向银行等金融机构申请总额不跨越100，000万元人平易近币的授信额度。为上述授信融资方案的成功实施，除以公司本身财富为公司授信供给抵质押外，还拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源办理无限公司、合肥瑞纳通软件手艺开辟无限公司授信供给连带义务估计不跨越60，000万元人平易近币。公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票否决，0票弃权的表决成果，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、供给的议案》。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》以及《公司章程》等相关，本次议案需提交股东会审议表决。为满脚公司及全资子公司各项日常运营勾当开展所需的资金需求，连系公司及全资子公司的2026年度运营打算，公司及全资子公司拟正在2026年度向银行等金融机构申请总额不跨越100，000万元人平易近币的授信额度，具体如下：为上述授信融资方案的成功实施，公司除以本身财富为公司授信供给抵质押外，还拟为全资子公司授信供给连带义务估计不跨越60，000万元，具体如下：从停业务：一般项目：节能办理办事；合同能源办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人工智能公共办事平台手艺征询办事；消息系统集成办事；发卖代办署理(除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目)许可项目：扶植工程设想；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）从停业务：一般项目：云计较配备手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；互联网数据办事；大数据办事；人工智能公共数据平台；数据处置和存储支撑办事；数据处置办事；区块链手艺相关软件和办事；合同能源办理；数字手艺办事；节能办理办事；正在线能源计量手艺研发；正在线能源监测手艺研发；运转效能评估办事；储能手艺办事；软件开辟；人工智能根本软件开辟；人工智能使用软件开辟；智能水务系统开辟；人工智能理论取算法软件开辟；人工智能行业使用系统集成办事；物联网手艺办事；工业互联网数据办事；人工智能公共办事平台手艺征询办事；物联网使用办事；智能节制系统集成；软件发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）本次供给后，公司的额度总金额为60，000万元，占公司比来一期经审计净资产的32。59%，均为向全资子公司供给的。截至2026年3月31日，公司现实余额为2，679。26万元，占公司比来一期经审计净资产的1。46%。公司及公司全资子公司未对归并报表外单元供给，公司不存正在过期或涉及诉讼的以及因被判败诉而应承担丧失的环境。相关各方目前尚未取银行签定相关授信和谈、和谈，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以现实签订的合同为准，具体授信金额、金额、刻日等条目将正在上述范畴内，以公司及全资子公司运营资金的现实需求确定。公司及子公司申请银行授信并供给响应，可为公司一般开展营业供给保障，不存正在损害公司及股东好处的景象。正在上述授信范畴内，公司可按照现实环境，正在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂，公司为全资子公司供给的额度，可正在合适要求的对象、被对象之间进行调剂。上述授信、额度的无效期自股东会核准之日起十二个月内，额度正在授权刻日内可轮回利用。正在额度范畴内，公司董事会、股东会不再逐笔审议议案中的各项授信、，授权公司办理层正在相关法令、律例及规范性文件范畴内，从公司股东好处最大化的准绳出发，全权打点相关事宜。第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2026年年度申请银行授信、供给的议案》，本议案需提交股东会审议。